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非法集资套路多,这些“坑”要小心!
作者: 来源:风险合规部 点击数:838 更新时间:2020年5月13日

    随着后疫情时期生产生活秩序加快恢复,各位亲要警防不法分子利用微信群、QQ群、朋友圈、微博等渠道进行非法集资活动。为防止您不慎掉入非法集资陷阱,守护您的钱袋子,特此梳理了当前多见的四大类20种非法集资套路。

    

    金融理财、投资等形式

    以金融理财、投资等形式非法集资,是利用投资者不了解金融领域相关知识和规定,又希望从中获利的心理特征,成立一些金融类服务公司,未经国家相关部门批准,从事非法吸收资金的活动。

    套路1:推荐理财型以投资、咨询等中介公司向不特定公众推荐理财产品的形式非法吸收资金。      

    套路2:销售私募基金不具有募集基金的真实内容,或者以真实私募基金为内容,非法向社会公众募集的方式吸收资金。

    套路3:证券、债券不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发行虚构债券等方式非法吸收资金。      

    套路4:保险不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单等方式吸收资金。      

    套路5:投资入股个人或者企业为了募集资金,以投资入股的方式吸引投资者,从而达到向社会吸收资金的目的。      

    套路6:委托理财一些公司注册投资理财、投资咨询公司,以委托理财的方式向社会吸收资金。      

    套路7:股权代持、众筹一些金融服务公司,以代持股权、股权众筹等方式,与投资者签订《代持股权合同》等,从事非法吸收资金的活动。


    民间融资等形式

    利用融资平台、小额贷款公司等在地方的影响力和规模,非法从事吸收资金的活动

    套路8:p2p网络借贷利用网络,以签订《借款合同》的形式,承诺支付高额利息,吸收资金的活动。      

    套路9:融资中介利用地方小额贷款公司、融资平台,超过经营范围,承诺支付高额利息,吸收资金的活动。      

    套路10:民间“会”、“社”一些商会、商社的社会团体、组织,以自己的名声和影响力,承诺支付高额利息,吸收资金的活动。


    商品销售、服务等形式

    在商品销售、服务行业等领域非法集资,是以市场销售、服务等多种内容形式吸引消费者,承诺利息或返现,向公众吸收资金的形式。

    套路11:养老服务一些企业以养老服务为内容,吸引老年人签订养老服务合同,承诺利息等方式吸收资金。      

    套路12:房地产开发、房地产中介不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金。      

    套路13:销售商品一些公司以销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金。      

    套路14:教育投资一些不具有教育机构资质的企业以教育项目投资为内容,承诺利息等方式吸收资金。      

    套路15:修理、服务一些公司以居民服务、修理等内容,吸收资金,承诺利息等方式吸收资金。      

    套路16:科学、技术研究以投资科学、技术研究为内容,承诺定期利息或回报等形式,向公众吸收资金。      

    套路17:水利、环境和公共设施建设管理型。以水利、环境和公共设施建设管理业等为内容,承诺定期利息或回报等形式,向公众吸收资金。


    农、林业等形式

    涉农、林非法集资活动往往以响应国家农、林政策,以发展农业生产、推动农产品开发等名义,欺瞒群众、骗取资金。

    套路18:农产品公司通过成立农产品生产、加工、销售等经营范围的公司,以绿色农产品投资为幌子而非法向公众吸收资金的活动。      

    套路19:代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)一些企业或个人以承包果园、养殖园等形式,以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)为名义,向公众吸收资金。     

    套路20:农业合作社以吸收存款为目的,从事未经许可或者超过许可范围的吸收资金活动。

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